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事实:武汉破非法期货诈骗案 抓获282人冻结上千万 如何辨别非法期货?

非法期货交易_深圳打击非法期货交易

历经两个多月调查,4月20日,武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件,当场抓获湖南浏阳人徐某等282名涉案人员。截至20日,警方已追回涉案资金1200余万元,8辆宝马、奔驰、卡宴等豪华车辆,同时收缴涉案电脑290余台、手机300余部,及一批涉案账本、银行卡。武汉市公安局相关负责人表示,该案是目前全国侦破的最大一起网络诈骗团伙案件。

武汉破非法期货诈骗案 抓获282人冻结上千万 如何辨别非法期货?

抓捕现场(本文图片均为警方供图)

今年春节过后,武汉市反电信网络诈骗中心接到全国各地群众打来的多个举报电话期货公司,反映在武汉市洪山区存在网络诈骗的犯罪团伙。警方迅速成立由刑侦、网安、视侦等部门,及洪山区公安分局为主组成的侦查专班,开展侦查。

深圳打击非法期货交易_非法期货交易

经调查非法期货交易,侦查专班发现名为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司和武汉金鼎天下咨询服务有限公司,通过虚构原油、贵金属等期货交易,运用互联网、微信、QQ等渠道发布消息,以承诺高额回报为诱饵,大肆实施网络诈骗犯罪,涉及金额超亿元。

该团伙十分狡猾,经常变更公司名称和地点。今年4月,他们租下光谷国际广场B座15楼,疯狂开展网络诈骗。经过一个多月的缜密侦查,侦查专班掌握了该团伙人员组成结构、窝点位置等情况,并掌握了15名骨干成员的活动轨迹。

为将该团伙成员一网打尽,武汉警方精心组织近300名民警,分成多个行动小组。4月19日上午9时许,行动民警分批进入光谷国际广场B座15楼期货配资,对电梯、楼道进行封控。9时30分许,抓捕行动同时在武汉、上海两地展开,徐某等282名涉案人员被成功抓获,当场收缴涉案电脑290余台、手机300余部,及一批涉案账本、银行卡。行动开始前,武汉市反电信网络诈骗中心民警对该团伙63个银行账户实施紧急冻结,成功冻结涉案资金1200余万元。

“目前,经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,商务部也未核准原油期货交易平台。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍,该团伙打着原油、贵金属期货交易的幌子,承诺高额回报率,先期小额回报资金以诱惑被骗人不断加大投入。

“要经得起诱惑,不能被投资公司的小利所左右。”该负责人提醒群众,投资应选择有资质的投资公司,网络投资要认准证监会批准的期货交易平台,不要被所谓的网络投资公司承诺的高回报率和短期回报所诱惑而上当受骗。

目前,案件审查工作正在紧张进行当中。

所谓的炒“现货”是什么?它和期货交易有什么不同?

邱江:现在为什么很多人去炒现货?实际上,是因为这些非法的现货平台引进了现代期货交易的一些机制,所谓“高杠杆”“双向交易”“T+0”这样的交易机制期货配资,提高了投资效率。很多投资者不清楚交易平台是非法的,被人以“炒现货”的名义拉拢过去,导致上当受骗。

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最大的不同是,期货市场是受中国证监会监管的市场,是在依法监管、全面监管、严格监管环境下的市场。所有期货市场中的行为和过程都在监管之下,所以说是真实的。现在这些现货平台,所谓的“小盘子”,实际上提供的是假的行情,是模拟的、没有进场交易的、不是真实的。它是以把你的钱骗走为目的,而不是为了让你以交易这种方式博取收益。

如何判断交易平台

问:除国家批准的中金所、郑商所、大商所、上期所四家期货交易所外,怎么看待其他交易场所和平台呢?

陈柏峰:个人认为非法期货交易,有一些平台有地方政府批文或者备案。第一,不能说它们是非法的,因为其有地方政府的文件。第二,它们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的,因为其采用了一种类期货的交易模式。因为从《期货交易管理条例》来讲,未经国务院证券期货监督管理机构批准的任何单位和个人,不能组织期货交易。第三,这种平台多数是采用一些我们看不见、摸不着的手段来操作。现在一些平台的商品价格走势跟放录像差不多,其本身不形成价格,有的平台会说其采用国际价格,跟着国际价格走。

问:据说有一些投资诈骗公司的平台,为了看起来更加逼真,平台操控者会去购买正规的网页模板来搭建公司网页,而客户下载的操盘软件,是犯罪嫌疑人从网上买来的,留有后门可以窜改数据。软件上显示的虚拟盘口和价格,与正规交易平台一点关系都没有。整个操作都是虚假的,是不是就可以认定是一种很明显的欺诈?

于学会:像这种开后门做假的软件是纯粹的诈骗,很好认定,直接按刑事诈骗处理。和正规期货市场没有一点可比性。

监管难维权难

问:一些交易平台的性质基本上还是属于属地监管的原则,谁家的孩子谁抱走,谁批的市场谁来负责善后,总体上是不是这样呢?

陈柏峰:是的。多数时候出现问题后,后续的维权特别困难。所以风险特别大,投资者还是要谨慎。

于学会:在正规的几家期货交易所之外的市场,目前的法律基本空白,投资者一旦发生纠纷,就很难处理,因为没有法律,有关部门很难依法依规来处理这种事情。很多省也没有相关的地方法规。

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