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事实:这9个典型案例涉及银行欺诈性贷款,非法集资和恶意逃避债务。让我们看看哪些可用公司!

2013年12月,犯罪嫌疑人郑某某和魏某某(大体)使用中国(永安)房地产开发有限公司公司向中国长城资产管理有限公司公司福州申请贷款。中国长城资产管理办公室公司,2013年12月,福州办公室向华夏(永安)房地产开发有限公司公司发放了两笔贷款3.946306亿元。

其中之一是中国长城资产管理有限公司公司福州办事处,以帮助中国(永安)房地产开发有限公司公司垫付福建龙腾建设有限公司所欠的项目资金。 公司和永安海宇建设有限公司公司 946 3.60万元。

第二个是中国长城资产管理公司(k6)通过其控股的北京长城民兴城市化建设投资基金,该基金委托永安农村信用合作社贷款3亿元。

在贷款申请过程中,犯罪嫌疑人郑某某和魏某某捏造了向福建龙腾建筑有限公司公司,永安海宇建筑有限公司公司付款的必要性。支付公司开发项目成商广场后期支付建设相关款项的原因,并伪造了建筑合同和相关的购买工程材料合同,从而成功骗取了中国长城资产管理公司公司 3.贷款946306亿元。

上述贷款到期后,由于华夏(永安)房地产开发有限公司公司资金不足,无法归还银行。目前,中国(永安)房地产开发有限公司(k6)也导致中国长城资产管理公司(k6)福州办事处仍有1.约8亿元人民币的贷款无法收回。

由于资金不足,另一名嫌疑人郑某某在2014年底私刻了中国长城资产管理公司公司福州办事处,永安农村信用合作社的公章和法人印章期货配资,并伪造了永安。住房安全和房地产管理局放弃了在建工程的抵押函(包括土地),并秘密抵押了由中国长城资产抵押的7748.56平方米的7748.56平方米的抵押管理层公司福州办事处,并获得了外部融资并支付了银行利息。

2017年2月15日,现任犯罪嫌疑人郑某某因涉嫌通过欺诈手段获得贷款而被移送至永安公安局。

3、永安三民肥料工业有限公司公司被怀疑非法吸收公共存款。

自2008年以来,由陈XX和钟XX经营的永安三民肥料有限公司(两人夫妻关系)公司未经有关部门批准,永安三民肥料有限公司公司 ]以扩大生产的名义,在福州,永安等地,通过口头宣传等方式,承诺每月支付本金的2%至3.5%的利息,目标是非法组织社会170多个未定群体存款1.超过2亿元,融资资金主要用于永安三民肥料有限公司公司的生产,经营和支付融资利息。 ]。

犯罪嫌疑人陈XX是永安三民肥料有限公司公司的法定代表人,股东和经营者,犯罪嫌疑人钟XX是永安三民肥料有限公司公司的股东。其中,陈XX主要负责福州籍债权人的融资,钟忠主要负责永安籍债权人的融资。此外,永安三民肥料工业有限公司公司筹集的资金由钟先生管理,每个月的利息支付给债权人。

截至2016年11月9日,经验证,永安三民化肥工业有限公司已从社会上140位非公开募捐人中募集了1124 3.6万元。 。两人因涉嫌非法吸收公共存款,于2016年11月17日被移送至永安公安局起诉。

4、永安零食品有限公司公司被怀疑存在筹款欺诈行为。

2016年6月,犯罪嫌疑人姜(被起诉),张(被起诉),赖(被起诉),刘(被起诉),黄(被捕)等。出资在福建省永安市成立永安零食品有限公司公司,犯罪嫌疑人姜为公司的法定代表人。犯罪嫌疑人张某某担任公司的股东兼首席负责人,刘某某为公司的总经理,黄某某和赖某某为总经理和股东的助手,建立了永安零。食品有限公司公司之后,我租用了永安兴隆蔬菜有限公司公司位于永安市沿江中路638号2楼(毗邻中国银行Yong’s)某分公司)作为办公地点,刘XX和黄XX共同聘用永安零食品有限公司公司的财务人员,前台人员等人员,黄某某还聘请了索某某,李某某等作为公司销售人员。

犯罪嫌疑人刘XX负责公司事务,犯罪嫌疑人赖XX和黄XX负责销售人员的管理和培训以及公司“财务”业务的具体发展。从2016年6月至2016年12月,济南零食品有限公司(k6)的玫瑰种植,驴皮明胶生产,花园工程等项目得到了建设。以扩大生产规模和开发新产品的资金需求为基础,每投资(借入)10000元,每月产生200元的利息诱惑,向社会对象发放宣传邀请(信(小册子),举行“投资”(借款)促进会议和茶会,作为吸引和引诱老年人参加永安零食品有限公司的宣传方法。公司“投资”(借款) )活动。截至2016年12月10日,已向70多个受害人借款128.50,000元。

后来,犯罪嫌疑人张某某,刘某某,黄某某,姜某某,赖某某没有按照“借款”协议支付利息并归还本金,但潜逃了钱,给了70多名受害者。造成12 1. 540,000的损失,并涉嫌非法吸收公共存款。

5.Mei Liema等人的贷款欺诈案。

从2015年5月至2016年8月14日,犯罪嫌疑人马,李和其他人使用伪造的汽车贷款材料将犯罪嫌疑人罗和王提供给中国银行。梅列分行非法骗取银行贷款700万元以上。

贷款成功后,犯罪嫌疑人罗某某,王某某无钱偿还银行贷款,致使中国银行损失逾700万元无法弥补的贷款损失。

6.涉县沙县林某涉嫌非法吸收公众存款。

犯罪嫌疑人林某自2008年以来未经国家证券监督管理委员会批准,在沙县联华西路25号开办了股票配资业务公司;客户提供的股票交易保证金为客户提供了10倍以上的资金,因此客户可以将自己的股票交易资金放大10倍以上进行股票交易,但客户只能以由犯罪嫌疑人林所控制的帐户,犯罪嫌疑人林通过他提供的资金向客户收取利息。为了扩大业务,犯罪嫌疑人林在2012年6月在厦门开设了公司并经营股票和期货配资业务。

由于经营上述项目需要大量资金,并且由于经济实力不足,为了筹集资金,犯罪嫌疑人公布了其经营的股票。 配资业务是在他控制下的帐户中买卖股票。同时,它将每天向客户收取高利息而没有风险,并允许高利息作为诱饵从未指定的社交对象借钱。

在早期,犯罪嫌疑人林某在广告中使用股票期货配资将股票卖给他人或期货。由于后期业务量的逐渐下降,客户数量逐渐减少,收入超出了他的承受能力,不得不付出高昂的代价。因此,犯罪嫌疑人林健无视风险,将募集的资金用于他自己的股票投机活动,造成了巨大的损失。

为了弥补损失,犯罪嫌疑人林决定推测剩余的资金期货。为了继续筹集资金,犯罪嫌疑人林某除了继续捏造贷款以扩大业务规模外,还伪造了银行。转贷尚未到位,需要虚假的资金使用,例如资本周转。同时,它采用借新还旧的方法按时足额偿还他人的利息,在沙县和厦门等地向公众介绍自己,并提升其公司商业地位良好的盈利能力和其他方式造成强大资产和良好声誉的幻觉。

截至2013年8月28日,犯罪嫌疑人林先生已从张和江等48人手中募集资金2.179亿元。关于获得的募集资金,犯罪嫌疑人林某被用来支付利息并退还一小部分欠款,但大部分被用来在股市和期货市场上进行投机。

从2012年2月至2013年8月,犯罪嫌疑人林某祥和林某,林某,齐某,刘某,黄某等人采用相同的商业模式配资 配资,放大了5倍。在股票市场和期货市场中三明期货配资,股票和股指期货的总损失约为6220.610,000元。 2013年8月28日,犯罪嫌疑人林某由于资金链断裂而被定罪。

除了犯罪嫌疑人林以贷款形式筹集的一些资金用于支付利息和返还少量欠款外,犯罪嫌疑人林使用了大部分贷款来寻找林,齐和刘某确定,黄XX 配资后来推测高风险行业股票和期货市场。

根据中国证券监督管理委员会于2011年7月5日发布的《关于防范期货配资业务风险的通知》,犯罪嫌疑人林某的股票和期货配资业务是违法的。

犯罪嫌疑人林某任意扩大投资风险,任意处置贷款,扣除已偿还本金和利息,仍然导致无法偿还12344.65万元,应予追究。被视为非法拥有目的,其行为应被视为筹款欺诈。

2014年10月16日,三明市中级人民法院判处被告人无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收全部个人财产。

7.沙县余XX案非法向公众收取存款。

自2006年起,犯罪嫌疑人余某某先后投资经营沙县金泰发房地产开发有限公司公司,福建三明宏信担保有限公司公司,沙县宏耀实业有限公司[k]。 k6]和沙县宝隆饭店投资有限公司公司等企业。

为了获得资金维持其公司业务,犯罪嫌疑人于某某在2012年至2013年间未经许可就利用自己对他人的宣传,并通过口头交流和成员相互介绍来组织会议负责人由4个民间招标协会组成,分别以俞XX,于端等77个社会对象为对象,每人分得3万元,进行了非法集资。

与此同时,犯罪嫌疑人余某某以高利率为诱饵,捏造借贷,资本周转,代领导人借等借口,从张某某,陈某某等人那里筹集资金。贷款形式。

为使资本链不间断,犯罪嫌疑人于某某除了借新债还旧债外,还用新债款还了旧债利息,还采取了“开会”的方式。会议”,并利用他参加了余某某。期货公司,余端等人在竞价会议的平台上组织了非法集资。

到2013年底,犯罪嫌疑人余某某由于资金的恶性循环而最终犯了罪,资金链条破裂无法维持他组织的私人招标委员会的运作。

通过上述犯罪手段,犯罪嫌疑人余某某非法吸收公款1407 3.800,000元,其中使用公款947 7. 9600万元,对他人造成的损失达524余万元。0.38万元。

犯罪嫌疑人余某某将上述非法吸收的资金用于公司生产和经营活动,其中大部分用于借贷新债以偿还旧债,偿还利息和“以支持他人为目的”。社会。”保持其资本链不间断。

此外,犯罪嫌疑人余某某在了解自己的财务状况后,还将募集的资金用于沙县国安别墅的豪华装修,购买豪华车,名牌手表和其他奢侈品消费,金额更多。超过1200万元。

2016年9月8日,三明市中级人民法院判决:判处有期徒刑十六年,并处罚金100万元。

凤凰亭3、 4、 5、沙县公安局国安凤庆街凤凰亭6号,沙县国安度假区假日城G226别墅将由沙县处置。公安局将依法赔偿,并将按比例返还现金。受害人继续追回被告人余功贵没有撤回的赃款,并返还给受害人。

8.蔡永安XX欺诈地获得了贷款。

2016年3月9日,犯罪嫌疑人蔡某某抄袭了永安市阿宾汽车配件有限公司和永安市两份,以骗取该银行的个人业务贷款,但未进行实际购买。销售关系。回族汽车电器店以购买汽车零部件和汽车电器的名义虚假的“购销合同”,以商业目的为目的,向兴业银行永安支行申请两次分别更新经营性个人贷款500万元和4.8元万。并欺骗了两笔贷款。

犯罪嫌疑人蔡某某在获得贷款后仅支付了两个月的利息。他没有支付贷款利息或偿还贷款本金。他于2016年6月29日中断与银行的联系并逃离。

后来,他因涉嫌合同欺诈,于2017年1月21日被永安市公安局刑事拘留。 2017年2月27日,他在永安人民检察院的批准下被捕。同年3月31日期货配资,他被转送审查和起诉。

9.朱的信用证欺诈。

2013年3月,市政局经济调查支队处理了一封信用证欺诈邮件。福建品天实业有限公司公司法定代表人朱某用欺骗手段掩盖了真相三明期货配资,并骗取银行以公司的价格进口该货物的信用证,实际造成11宗美国经济损失。 113万美元(折合人民币6853万元)。他们用远期信用证支付时间差,卖掉进口货物,然后结转了8881万元人民币。后袁逃到国外。该支队立即成立专案组进行海外追捕,对朱实施边境管制,下达红色通缉令,动员国际刑事警察追捕他,并迅速将有关信息通知外国警察进行研究和判断。最近,他已被外国警察逮捕,并打算被引渡回中国。

自2015年以来,该市共破获了57起因非法逃债而引起的非法集资案件和327起经济犯罪;逮捕犯罪嫌疑人405人,挽回经济损失8500万元。

目前,非法筹款和恶意逃避债务的犯罪手段正在以新的手段不断出现。今年一季度,全市共立案非法吸收公共存款和集资诈骗案件8起,涉案金额约2.35亿元。

自2014年以来,该市的公安机关已提起调查和处理462起“逃债”案件,涉及银行索赔,信用卡欺诈,票据承兑,金融票据,洗钱和贷款欺诈。涉及金额[5] 1亿元,其中2016年破获此类逃债案件170件,创近三年来新高。

(三明日报记者曾凤清)

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