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事实:96倍的杠杆率,骗局互锁,骗子害怕自己,地下期货黑洞又如何?

盗贼更少,骗子也更多。许多人因电话推介,陌生的美女和社交账户而骚扰投资,而大约5%的“营销人员”最终将加入各种“投资”微信群。什么样的例程正在等待他们?食物链中的各方如何赚钱?警方在打击此类违法犯罪行为时面临着哪些困难……经过多次走访和核实,记者终于对整个产业链的运作逻辑进行了全面分析。我们希望通过我们的报告,使更多的人能够理解和防范该报告,并最大程度消除欺诈者的生存土壤。

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一、大学生

一天,深圳龙华互联网警察大队的警察接到一个刚离开学校的大学生的奇怪电话。他说他最近找到了工作,他的工作地点又高又容易。

“好吧,这太好了,你为什么向警察报告?”

他说,非常害怕。

为什么这份令人羡慕的工作令人恐惧?

“您好,我是Morgan Fortune的工作人员。我们将为您提供明天早晨将急剧上涨的股票…”

当我们收到这样的电话时,我们通常会收到两种反应:

1.直接挂断。

2.很好奇,问它是哪只股票。

对您来说,这两种应对方式完全取决于您的心情,但是对于呼叫者,当您的反馈是第二种类型时期货配资软件哪些出售,他内心就会欣喜若狂,因为当您完成询问后,换句话说,他只是赚了5元。

向警察报告的大学生,他的工作是打电话。他的部门是推广部门。他要做的很简单:

接听电话后,找出客户是否有库存,期货操作经验或意图。

他们的工资是底薪+佣金。每次接通有潜在合作意向的电话,将加收5元。

大学生记下第二种客户类型,工作就完成了。下一步将由接受过专业语音技能培训的业务部门接管。

跟随大学生的线索,警察找到了他的老板。

二、小老板

一个大学生的老板是初中生,1990年出生,非常年轻。

年轻,但经验丰富。去年五月至今年四月,他作为上海盘古实业有限公司的代理人,仅一年就获得了约2000万元的佣金。

90年代后,初中生,一年,2000万元,这么赚钱,代理是什么?

根据小老板的说法,今年4月之前,他代表上海盘古实业有限公司(k6)旗下的Panqibao开发客户以推测香港的恒生指数期货。

4月以后,我们代理了上海Asmid公司的原油期货,推测是来自大陆期货的原油。

与传统的黑色平台不同,以小老板为代表的客户业务都是真实的交易,并进入了期货 交易系统。

尽管交易的变体不同,但是例程相同。小老板赚钱的方法就是赚取客户费用。

一开始的例程很粗俗:

1、广泛撒网。通过电话,在线聊天等识别目标客户。

2、培养客户。在描述了客户之后,经过口语技能培训的业务人员与客户进行交流,以使客户相信他们是固定的期货公司,并将客户拉入微信小组。

3、加入小组后,他们安排了一个专人在小组中进行热烈的讨论,并引导客户进入直播室。班上有讲师。除少数客户外,该组中的所有其他客户都是“信任”的。讲师会无意间发布巨额利润表,而“受托人”会同意并说它是如此有利可图。让我们去做。

4、当客户愿意开户时,他们将被定向到小老板的网站深圳恒影投资信息咨询有限公司公司来填写客户信息,然后开户 ]。

看到这一点,您可能不得不问,为什么开户不在期货公司中,而是在投资于公司的网站中?这是因为当老师讲课时,推荐的交易品种,恒指期货或原油期货都具有开户阈值。例如,恒生指数期货需要去香港一家经纪公司开户;原油期货 开户需要进行500,000验资。许多投资者没有开户的资格或条件,或认为程序繁琐,但老师又说了一遍。很诱人,投资者迫不及待想马上赚钱开户。那该怎么办?恒英投资可以为您提供开户和交易渠道。

更诱人的是,在客户开设帐户并转移资金后,小老板的公司会给他们3倍配资的资金,并且不需要利息,只有在客户交易时按下收取400元/手的标准费用。

三、配资幕后花絮

毕竟,小老板还不成熟。他是初中生,已经有几年没有离开农村了。即使他在过去两年中赚了一点钱,与庞大的期货 配资业务相比,他也只是微不足道。那他如何给顾客配资?

实际上,在小老板之后,还有拥有强大财务资源的大老板。

大老板很富有。他向小老板的客户提供配资的费用,并每年收取15%的利息。

大老板很强大。他向小老板提供了一个正式的开户 期货帐户。

我们没有采访过大老板,但是中国法官文件网最近发布的股指期货 配资案的判决可以让我们瞥见这些大老板的运作:

1、 A公司老板要求员工Yu Mou,Cai Mou等人以自己的名字在多个期货公司帐户中开设自然人股指期货帐户,以便满足开户,公司的要求,于和其他每人预支50万元。

2、 A公司与上述雇员签署了“借款名称协议开户”和“授权书”,同意借用其名称开户进行业务期货,开户信息,公司保留并使用银行卡等。

3、 A公司使用资产管理软件在上述帐户下开设多个子帐户。

4、 A公司与几名期货公司的工作人员达成了中介协议,中介将把期货 配资客户介绍给A公司和A公司将给予中介回扣。

四、核心角色:软件业务

在这些环节中,与大小老板相比,安全且可控(对投资者不一定安全)交易 软件非常重要。

常规交易 软件绝对不可接受。 2015年,全国范围内的股票和期货 配资业务已停止。恒生电子,上海明创和同花顺都被处以巨额罚款,他们退出了。但是随之而来的市场空白很快就被其他公司所填补。在调查过程中,记者发现配资公司提到了三个主要的交易平台:新关家,博伊大师和上海吉头。

以上软件小老板的公司已全部使用。但是为了更安全,最好与软件保持更紧密的关系。他目前使用的软件与他的业务完全相关。他收取的400元手续费中,应向软件商人分配40元。

此软件商不是纯软件商。如果是简单的软件商家,他将只收取软件的销售费用,最多收取以后的维护费。但是在这里,他和小老板的关系是分裂的,即先扣除每手40元的手续费,其余的360元分配给小老板。 软件只是一种工具,他是整个产业链的核心,是小老板的在线平台,与期货公司,配资公司有联系,并且拥有自己的交易平台,位于中间,下方。他有许多像小老板这样的离线用户。

从2017年5月到今年4月,小老板在香港恒生指数期货的配资营业,而停靠的期货公司是Rifa 期货,使用的平台是Panqi Bao,上海Pangu的前身是Shanghai Pangu,即他是Shanghai Pangu的代理商。在不到一年的时间里,上海盘古向他支付了2000万元人民币的佣金。

现在,小老板是上海阿斯米德的代理人,其业务模式与上海盘古的业务模式完全相同,只是这次他们生产的产品是原油期货,以及对接期货公司是大型家用期货公司。

根据小老板,上海盘古和艾哈迈德公司是同一老板。

此外,如果软件业务拥有足够的代理商,并且资金规模巨大,它将具有与期货公司协商条款的权重。例如,期货公司本身向客户收取每手20元的手续费,那么软件的商人可以要求期货公司返还每手2元。

这是幕后老板。

五、食物链的夫妻档案

小老板的公司不小,有近100人,而且部门很多。建立架构后,他将招募讲师和代理商。基于Internet技术,可以共享许多东西。例如,对于一个讲师,安排一个演讲室要花费很多钱,但是在安排好讲堂并安排好讲师之后,100人和10,000人的投资没有区别。 10,000人的经济影响显然超过100人。

如何让10,000人上课?雇用代理商。

小吴和他的妻子刚从他们的江西老家来到深圳,成为小老板在线下的人。经过简单的身份验证,他们获得了专属的促销邀请代码。

夫妻分工工作。首先,注册十多个微信账号,上面有漂亮女人的画像,建立多个微信群,然后通过各种方法将大量人加入微信,以吸引人们加入该群并上课。一旦客户有开户意图,他将给出自己的专属邀请代码,平台将自动识别该邀请代码,并且客户属于他。

代理人可以说,不需要投资任何固定资产,只需一台计算机和一部手机。找到客户,进入微信群,进入直播室,让客户开户转移资金,然后您就可以等钱入账了。客户从来没有想到,热情高涨的员工会宣传公司功能强大的互联网实际上只是一对在黑暗农民房间里的情侣。

小老板给代理人的手续费也很慷慨。对于客户每手400元人民币的手续费,软件企业收取40元,小老板本人收取60元,其余的300元交给代理商。

因此,代理商招募的客户数量远远超过小老板公司开发的客户。

六、食物链讲师

在直播室讲话并且看上去像个股票上帝的老师的背景是什么?真相令人惊讶。他们中的大多数只是初中学生。他们自己的投资表现不佳。依靠几本技术分析书籍,他们谈论技术继承并从水火中拯救投资者。实际上,他们只是为自己咬一口饭。

一旦您开户,他肯定会鼓励您重复交易,因为小老板的佣金是:客户的每手交易,讲师的佣金0.是2元到1元,请联系客户推销员的佣金是20元至40元。为什么销售人员的佣金收入比讲师高?因为讲师主要取决于工作量,所以销售员最多可以拥有数十个客户;但是讲师可以同时开设多个现场录音室,向数十万人讲课。一旦这些人交易,讲师将获得佣金。

七、投资者

以上所有,他们的利润来自投资者支付的400元/手的手续费。

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普通原油期货的手续费为20元/手,恒英投资收取400元/手,是前者的20倍。

此外,在小老板的平台上,客户交易原油期货每手只需要5,000元。也就是说,如果您购买50,000元的原油期货,您将获得10手。费用是4,000元。

5000元交易,400元的手续费,这个概念是什么?记者算了一笔账,即使没有投资损失,也只需要交易 1 2.五倍,就可以通过扣除手续费来扣除本金5000元。

此外,无论是销售员还是讲师,他们都会不断提醒客户,当国内期货市场在夜间关闭时,国际期货市场仍然是交易。为了避免外置磁盘的影响,请不要隔夜持仓,每天都要买东西。这样,客户必须每天支付公司手续费。

每个人在这里都会有另一个问题。投资者为什么要接受这么高的400元手续费?除了可能无法达到500,000的开户阈值外,还有另一个重要原因股指期货,即在此平台交易上,除了配资 3倍杠杆外,您还可以添加大约3倍杠杆。最终,每批原油期货仅需花费5000元。

5000元一手的概念是什么?当前的原油期货主力合约约为480元/桶,而一份合约的价格为48万元。根据交易的7%保证金制度(目前已将某些品种调整为5.5%或6%),正式购买1手原油期货需要保证金3.约360,000元,但在恒英投资提供的平台上,买入1手仅需5,000元人民币,相当于6倍的杠杆。那么,投资者在此平台上投资原油期货的实际杠杆比率是多少? 96次。

96倍的杠杆,再加上高得离谱的手续费,这对于对原油了解甚少甚至不了解的投资者意味着什么?也就是说,如果您选择了错误的方向,则原油的波动率约为1%,投资者将清算头寸!可以说是非常危险的。

八、警察

7月初,深圳龙华警方缴获了小老板的证件,逮捕了40多人。在普通百姓眼中,这件事做得很漂亮,很高兴!但是,对于警察而言,逮捕只是开始,逮捕之后的后续处理并不比逮捕容易。

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A。成绩单。根据要求,每个犯罪嫌疑人需要制作5个笔录,而200多个笔录中有40多个人。

B。调查和证据收集。对于犯罪嫌疑人的供认,有必要核实并修正证据。这种证据散布在全国各地。派出所需要派出警察到各地收集证据。例如,必须有期货公司的交货单和第三方付款公司资金流量数据,交易 软件前端和后端交易数据等,这些公司分布在不同的城市。更麻烦的是这些交易和关联方可能彼此不认识或不认识。他们仅依靠屏幕名称进行连接,并且某些办公室位置在一定程度上仍然隐藏。有必要派出警察到各地处理案件。成本高。

C。找到受害者。一个平台通常只持续两三个月。在“收获”了一批投资者之后,将其丢弃期货,然后购买了一批投资者信息,并建立了一个新的欺诈平台。投资者不知道当前的“大富投资”是原“金钱财富”,因此很难找到受害者。受害者遍布全国,还存在取证困难,成本高等问题。

D。证据选择。一些证据可能已被销毁。假设小老板公司的员工使用155手机号码与受害人联系,但后来将155卡扔掉了。雇员和受害人都确认他们使用了此155号联系方式,但没有实际证据,该线索无法被采纳。

E。组织资料。被捕后,不能说很难取得证据。必须在有限的时间内收集所有证据,以形成完整的案卷并将其移交给检察院。

一个传统的盗窃案,人们被困在这里,东西在这里丢失,人们得到被盗的货物,案件可以迅速结案。但是,在当前的互联网案件中,利益链交织在一起股指期货,涉及面广,跨地区甚至跨界非常普遍,这给案件的侦破带来了很大的困难。

“目前,只有少数大城市在从事此类在线金融犯罪活动,而且大多数城市没有与之作斗争的条件。首先是资金限制。例如,受害人被骗向警察举报。在深圳,但是经过我们的调查,骗子在东北很远,时间和空间的距离很长,几名警察从深圳到东北旅行,旅行费用很高,其中一个案例非常昂贵到很多城市旅行;其次,这种情况需要金融知识;很高;骗局不断创新,隐瞒,利益链交织在一起;金融科学专业人士甚至不理解某些问题,这不仅需要警察,拥有坚实的财务基础期货配资软件哪些出售,但又具有深厚的洞察力。这要求装备精良的警察了解财务,这也是很难实现的。”龙华网警支队警官何小雷介绍。

可以看出,对于这种类型的骗局,警察只是在打击冰山一角。隐藏在互联网上的大量金融犯罪仍在上演。昨天,记者接到3只推荐股票的电话。据统计,大约有5%的被“推销”的受害者加入了该组织。一旦欺骗了您,您甚至都不知道欺骗您的人是谁,是男是女,在哪里。没有人会冤wrong,没有债务,几乎没有诈骗者使用真实的电话卡或银行卡,很难验证诈骗者的真实身份。

即使在这种情况下抓到了犯罪嫌疑人,也并不意味着您可以获得被骗的资金。首先,这笔钱可能被浪费了,无法收回。其次,警察找不到你,受害者遍布全国,而且你不知道对你撒谎的人已经被捕,因为你不认识他。这些人经常更改身份,嘴巴是新的公司。

根据先前的判断,发现其中一些案件是非法经营罪,而另一些则是欺诈罪。法律规定,受害者的合法财产应及时归还。因此,如果被欺骗的投资者也有类似的经历,则他必须及时举报此案并保持记录,以防止警察抓人找受害者。

当然,最重要的是要保持警惕。当遇到在社交网站软件上积极添加朋友的陌生人时,您需要小心并采取预防措施。没有办法在Internet上捕获骗子。如果该骗局得到了广泛报道,并且没有欺骗的余地,则该骗局将续签该骗局。骗子不会消失,只会换一张新面孔。当他们尝到每天赚钱的便利时,其他职业几乎不会引起他们的兴趣。面对这些复杂的欺骗,我们将保持不变并应对所有变化,只需记住一件事:天上不会掉馅饼。

附上相关法律规定:

《中华人民共和国刑法》

违反国家法规的第二百二十五条,犯下列其中一种违法行为,破坏市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;与非法所得并发或单独处以五倍以上的罚款;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处非法所得一倍以上五倍以下罚款;没收财产:

(三)证券的非法经营,期货,未经国家有关部门批准的保险业务,或非法从事资金支付和清算业务;

第六十四条犯罪分子非法取得的全部财产,应当追回或者责令退还;受害人的合法财产应及时归还;没收违禁品和用于犯罪的个人财产。所有没收的财产和罚款应移交给国库,不得自行挪用或处理。

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