近期发布：南华期货关于修改“公司公司章程”的公告

股票代码：603093期货公司章程，股票简称：南华期货公告编号：2019-019

南华期货有限公司公司关于“公司公司章程”修正案的公告

公司董事会和所有董事保证期货开户，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、董事会会议审议

华南期货有限公司公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日举行了第三届董事会第九次会议期货开户，赞成7票，赞成0票。反对，0票弃权。投票，审议并批准“修正案”。

二、公司章程的修订

修改前修改后

第8条总经理是公司的法定代表人。第八条董事长是公司的法定代表人。

第19条公司的发起人是：横店集团控股有限公司公司，华南发展集团有限公司公司期货交易，东阳飞达化工有限公司公司，东阳正宏化工有限公司公司，北京益光投资管理有限公司公司。发起人将其截至2012年6月30日在华南期货有限公司公司的经审计净资产份额转换为公司的股份数。第十九条公司发起人为：横店集团控股有限公司公司，南华发展集团有限公司公司，东阳飞达化工有限公司公司，东阳正宏化工有限公司。股份有限公司公司，北京宜光投资管理有限公司公司（请参阅附件）。发起人将其截至2012年6月30日在华南期货有限公司公司中的已审计净资产份额转换为公司中的股份数。公司发起人认购的股份数量及其持股比例如下：

序列号发起人名称认购股数（万股）出资方式持股比例（％）实际支付时间

1横店集团控股有限公司公司 26170.00净资产58.16 2012年6月30日之前

2华南发展集团有限公司公司 13050.00净资产29 2012年6月30日之前

3东阳飞达化工有限公司公司 2233.51净资产4.96 2012年6月30日之前

4东阳正宏化工有限公司公司 2206.58净资产4.9 2012年6月30日之前

5北京亿光投资管理有限公司公司 1339.91净资产2.98 2012年6月30日之前

第158条总经理对董事会负责，并行使以下权力：（一）主持公司的运作和管理，组织董事会决议的执行，并向董事会报告；（二）组织实施公司年度业务计划和投资计划；（三）草拟公司内部管理组织设置计划；（四）草拟公司基本管理体系；（五）制定公司的具体要求细则；（六）提议任命或解雇董事会公司副总经理和财务负责人；（七）决定雇用或解雇除由董事会决定的任命或解雇以外的管理人员董事会；（八）审查，签署或授权审查并签署以下公司外部文件：（1）总经理有权签署除董事长必须签署的文件以外的其他重要文件；（2）所有法律文件授权由董事会和董事长批准； （3）对于经常性项目文件，根据公司内部职责分工，总经理应移交给负责的高级管理人员或由他指定的特定经理签名；（4）其他文件（九）本公司章程或董事会授予的其他权力。对于与公司和关联方交易有关的事项，外国投资，资产的收购和出售，不符合本章程第一百二十五条规定的标准的，总经理有权作出批准决定。第一百五十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：（[ 一）主持公司的运营和管理，组织董事会决议的执行，并向董事会报告； [二）组织和实施公司年度业务计划和投资计划；（三）制定公司内部管理组织的设立计划； （四）拟定公司基本管理系统； [五）制定公司具体规定； [六）提议任命或解散董事会公司副总经理兼财务官；（[ 七）决定任命或辞退董事会应决定的管理人员以外的人员；（八）审查并签署或授权审查并签署以下公司外部文件：（1）总经理有权签署除必须由董事长签署的文件以外的重要文件；（2）董事会和董事长授权的所有法律文件；（3）对于经常性项目文件期货公司章程，根据公司内部分权后，总经理将被移交给主管的高级管理人员或由他指定的特定经理签字；（4）其他需要总经理签字的文件。（九）本章程或董事会授予的其他权力。

除上述内容外，本修正案的其他内容将保持不变。

三、其他相关事项

此提案仍需要提交公司个股东大会审议。

该事项经审核批准后，必须报工商行政管理部门办理工商变更登记，以工商行政管理部门的最终批准结果为准。

这是一条公告。

华南期货有限公司公司董事会2019年11月8日

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